688244 科创 永信至诚

证券代码：688244        证券简称：永信至诚        公告编号：2023-033
        北京永信至诚科技股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    6

 普通股股东人数                                                    6

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      25,675,700

 普通股股东所持有表决权数量                              25,675,700

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            54.8259
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      54.8259

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡晶晶先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京永信至诚科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            25,675,700 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

2、 议案名称：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            25,675,700 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

3、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告及摘要》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            25,675,700 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            25,675,700 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

5、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            25,675,700 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

6、 议案名称：关于变更公司名称暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            25,675,700 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 4    关于公司 2022 1,593  100.00    0  0.0000    0  0.0000
      年度利润分配  ,700      00

      及资本公积金


      转增股本方案

      的议案

 5    关于续聘天健 1,593  100.00    0  0.0000    0  0.0000
      会计师事务所  ,700      00

      （特殊普通合

      伙 ） 为 公 司

      2023 年度审计

      机构的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会议案 4、议案 6 为特别决议议案，已经获得出席本次会议
的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；

  2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；

  3、本次股东大会议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票；

  4、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京济和律师事务所

  律师：王文肖、乔颖茜
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

  特此公告。

                                  北京永信至诚科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 23 日