688239 科创 航宇科技

证券代码：688239        证券简称：航宇科技        公告编号：2023-076
        贵州航宇科技发展股份有限公司

        第五届监事会第1次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
1 次会议于 2023 年 8 月 24 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会
监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

  经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

  1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会同意选举宋捷女士为公司第五届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满止。

  具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告

                                  贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 25 日