证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-014
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于 2022 年年度不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案已经公司第四届董事会 26 次会议、第四届监事会 19
次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，贵
州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”) 期末可供分配利润为322,810,030.77 元，本年度归属于上市公司股东的净利润为 183,387,439.48元。
由于公司目前正在推进 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行事宜。根据
中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施 2022 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行股票。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司暂不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司计划在本次向特定对象发行 A 股股票完成后，尽快按照相关法律法规的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关工作。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、2022 年度不进行利润分配的情况说明
鉴于目前公司正处于再融资的关键阶段，根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司不具备实施利润分配的必要条件。故拟定 2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司完成再融资发行后，承诺如无特殊情况，将根据 2022 年度和 2023 年一
季度或上半年的盈利情况制定 2023 年度一季度利润分配方案或中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第 26 次会议审议通过了《关于
公司 2022 年年度利润分配方案的议案》，同意并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事对 2022 年年度利润分配方案发表如下独立意见
独立董事一致认为：公司决定先完成本次非公开发行 A 股股票发行事宜，再按照相关法律法规的要求与《公司章程》规定进行利润分配，确保了公司再融资事项尽快落地，为公司可持续、健康发展提供了资金保障。同时，也保证了公司利润分配与再融资事项的推进符合中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》规定，符合公司全体股东利益和公司长远发展，有利于公司的正常经营和持续、稳定发展。
各位独立董事对公司第四届董事会第 26 次会议审议的《关于公司 2022 年年
度利润分配方案的议案》均发表了同意的独立意见。
（三）监事会意见
监事会认为：公司目前正处于再融资的关键阶段，不具备实施利润分配的必要条件。因此拟定 2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司完成再融资发行后，承诺如无特殊情况，
将根据 2022 年度和 2023 年一季度或上半年的盈利情况制定 2023 年度一季度利
润分配方案或中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。本次公司拟不进行利润分配，是在综合考虑公司实际情况并且符合相关法律法规的要求，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。同意该议案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日
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