688239 科创 航宇科技

证券代码：688239        证券简称：航宇科技        公告编号：2022-051
        贵州航宇科技发展股份有限公司

      2022 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      23

普通股股东人数                                                    23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,224,879

普通股股东所持有表决权数量                                48,224,879

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              34.4463
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        34.4463

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人, 候选董事 1 人，出席 1 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书曾云先生出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              48,224,879    100      0      0      0      0

（二） 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州辰泰律师事务所

  律师：孔禹璎、齐维娟
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                  贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                    2022 年 7 月 15 日