688235 科创 百济神州-U

A 股代码：688235  A 股简称：百济神州  公告编号：2023-010
港股代码：06160  港股简称：百济神州
美股代码：BGNE

              百济神州有限公司

                董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
  确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  百济神州有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4
月 24 日作出一致书面决议，审议通过全部议案。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《科创板 2022 年度经审计财务报表》

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度审计报告》。

    （二）审议通过《科创板 2022 年年度报告》

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。


    （三）审议通过《科创板募集资金相关事项》

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  董事会决议通过《百济神州有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。
    （四）审议通过《利润分配》

  因公司截至 2022 年 12 月 31 日无可供分配的利润，公司将
不就截至 2022 年 12 月 31 日的财政年度进行任何形式的利润分
配。

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                百济神州有限公司董事会
                                      2023 年 4 月 26 日