证券代码：688235 证券简称：百济神州 公告编号：2022-036
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：BGNE
百济神州有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：Mourant Governance Services (Cayman) Limited 的
办公室，位于 94 SolarisAvenue, Camana Bay, Grand Cayman KY1-1108, 开曼群岛
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 117
普通股股东人数 117
其中：A 股股东人数 93
境外上市外资股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,068,007,266
普通股股东所持有表决权数量 1,068,007,266
其中：A 股股东所持有表决权数量 9,355,378
境外上市外资股股东所持有表决权数量 1,058,651,888
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
80.0122
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
80.0122
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
0.7009
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
79.3113
表决权数量的比例（%）
注：公司美国存托股份的持有人须通过受托人花旗银行行使表决权；公司作为香港上市公司，于香港联合交易所有限公司上市交易的股份部分存管于香港联交所中央结算及交收系统，持有该等股份的实益股东须向其聘请的经纪人发出投票指示，并由香港中央结算（代理人）有限公司统计所有经纪人的投票指示，并在合并的基础上就已收到投票指示的股份进行投票。基于上述原因，公司在统计上述股东人数时，将花旗银行和香港中央结算（代理人）有限公司分别视为一名股东。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）具体召开日期及时间为
2022 年 6 月 22 日 20 点 00 分（北京时间）。
本次股东大会由本公司董事会召集，并由董事会主席 JohnV.Oyle（r 欧雷强）先生主持。本次股东大会采用现场投票、邮寄投票（仅限非 A 股股东）和网络投
票（仅限 A 股股东）相结合的表决方式。Mourant Governance Services (Cayman)
Limited 于本次股东大会上担任监票人。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称“《科创板自律监管指引第 1 号》”）等相关中国法律法规的相关规定，亦未违反《百济神州有限公司之第六版经修订及重列组织章程大纲及细则》（以下简称“《公司章程》”）以及任何适用于公司的开曼群岛法律或法规。
（五） 公司董事出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 11 人，陈永正先生于 2022 年 6 月 22 日辞任独立
非执行董事职务，未出席本次股东大会；
2、 公司高级管理人员吴晓滨、王爱军以及其他管理人员列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：重选 AnthonyC. Hooper 担任第三类董事，任期直至 2025 年年度
股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，除非其提前辞任或被罢免
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,006,706,801 94.2787 61,091,519 5.7213 208,946 /
其中：A
股 9,210,740 98.8356 108,514 1.1644 36,124 /
境 外 上
市外资股 997,496,061 94.2386 60,983,005 5.7614 172,822 /
2、 议案名称：重选 RanjeevKrishana 担任第三类董事，任期直至 2025 年年度股
东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，除非其提前辞任或被罢免
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 943,936,889 88.3916 123,966,142 11.6084 104,235 /
其中：A
股 9,210,740 98.8754 104,766 1.1246 39,872 /
境 外 上 934,726,149 88.2994 123,861,376 11.7006 64,363 /
市外资股
3、 议案名称：重选王晓东担任第三类董事，任期直至 2025 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，除非其提前辞任或被罢免
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,062,374,118 99.4823 5,528,208 0.5177 104,940 /
其中：A股 9,194,640 98.6575 125,114 1.3425 35,624 /
境外上市
外资股 1,053,179,478 99.4896 5,403,094 0.5104 69,316 /
4、 议案名称：重选易清清担任第三类董事，任期直至 2025 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，除非其提前辞任或被罢免
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 938,217,422 87.8558 129,688,844 12.1442 101,000 /
其中：A
股 9,195,388 98.6762 123,366 1.3238 36,624 /
境 外 上
市外资股 929,022,034 87.7605 129,565,478 12.2395 64,376 /
5、 议案名称：重选 Margaret Dugan 担任第一类董事，任期直至 2023 年年度股
东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，除非其提前辞任或被罢免
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,067,484,510 99.9603 423,504 0.0397 99,252 /
其中：A 股 9,210,740 98.8356 108,514 1.1644 36,124 /
境外上市外
资股 1,058,273,770 99.9702 314,990 0.0298 63,128 /
6、 议案名称：重选 Alessandro Riva 担任第一类董事，任期直至 2023 年年度股
东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，除非其提前辞任或被罢免
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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