证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2022-036
国泰新点软件股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 252,590,991
普通股股东所持有表决权数量 252,590,991
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
76.5427
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
76.5427
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中周洪斌、顾莉莉以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中吴健、张竺斌以通讯方式出席；
3、 董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中朱明华以通讯方式列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,585,791 99.9979 4,900 0.0019 300 0.0002
（二） 累积投票议案表决情况
2、 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
2.01 《关于选举曹立 252,590,191 99.9996 是
斌先生为第二届
董事会非独立董
事的议案》
2.02 《关于选举黄素 252,590,191 99.9996 是
龙先生为第二届
董事会非独立董
事的议案》
2.03 《关于选举李强 252,590,191 99.9996 是
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案》
2.04 《关于选举季忠 252,591,391 100.0001 是
明先生为第二届
董事会非独立董
事的议案》
3、 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
3.01 《关于选举孙卫 252,590,191 99.9996 是
权先生为第二届
董事会独立董事
的议案》
3.02 《关于选举陈立 252,590,191 99.9996 是
平先生为第二届
董事会独立董事
的议案》
3.03 《关于选举顾莉 252,591,091 100.0000 是
莉女士为第二届
董事会独立董事
的议案》
4、 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
4.01 《关于选举陈洲 252,590,191 99.9996 是
先生为第二届非
职工代表监事的
议案》
4.02 《关于选举蒋晓 252,590,291 99.9997 是
峰先生为第二届
非职工代表监事
的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于使用部 13,93 99.962 4,900 0.0351 300 0.0022
分暂时闲置资 9,114 7
金进行现金管
理暨关联交易
的议案》
2.01 《关于选举曹 13,94 99.994
立斌先生为第 3,514 2
二届董事会非
独立董事的议
案》
2.02 《关于选举黄 13,94 99.994
素龙先生为第 3,514 2
二届董事会非
独立董事的议
案》
2.03 《关于选举李 13,94 99.994
强先生为第二 3,514 2
届董事会非独
立 董 事 的 议
案》
2.04 《关于选举季 13,94 100.00
忠明先生为第 4,714 28
二届董事会非
独立董事的议
案》
3.01 《关于选举孙 13,94 99.994
卫权先生为第 3,514 2
二届董事会独
立 董 事 的 议
案》
3.02 《关于选举陈 13,94 99.994
立平先生为第 3,514 2
二届董事会独
立 董 事 的 议
案》
3.03 《关于选举顾 13,94 100.00
莉莉女士为第 4,414 07
二届董事会独
立 董 事 的 议
案》
4.01 《关于选举陈 13,94 99.994
洲先生为第二 3,514 2
届非职工代表
监事的议案》
4.02 《关于选举蒋 13,94 99.994
晓峰先生为第 3,614 9
二届非职工代
表 监 事 的 议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1、2、3、4 均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、 议案 1、2、3、4 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李鹏、张强
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2022 年 12 月 16 日
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