证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-007
江苏隆达超合金股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二
次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一） 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理对公司 2022 年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾，并制定了未来发展战略及 2023 年经营计划，符合公司实际情况。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实诚信、勤勉尽责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司各项业务发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司独立董事<2022 年度述职报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四） 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算
报告>的议案》
公司编制的《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》如实反映
了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量；所作的 2023 年度财务预算报告符合公司实际情况。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年利润分配方案的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司2023年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度申请银行授信额度暨提供担保的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九） 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
关联董事浦益龙、浦迅瑜、陈义回避表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十） 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于确认公司 2022 年董事薪酬情况及 2023 年度董事
薪酬方案的议案》
2022 年度，公司根据担任的职务及所作的贡献等向公司董事发放相关薪酬，根据《独立董事工作制度》向独立董事发放津贴。综合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，拟订了 2023 年度公司董事薪酬方案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于确认公司 2022 年高级管理人员薪酬情况及 2023
年高级管理人员薪酬方案的议案》
2022 年度，公司根据担任的职务及所作的贡献等向公司高级管理人员发放相关薪酬。综合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，拟订了2023 年度公司高级管理人员薪酬方案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三） 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司会计政策的公告》。
（十四） 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
根据有关法律法规和公司相关制度的有关规定，公司拟定了《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏隆达超合金股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五） 审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六） 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
的议案》
报告期内，公司审计委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《审计委员会工作制度》等有关规定，充分利用专业知识，切实履行了相应的职责。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七） 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十八） 审议通过《关于<内部控制评价管理制度>的议案》
为规范公司内部控制评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，揭示和防范风险，提高工作效率与效果，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《内部控制评价管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十九） 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年5 月 25 日下午14:00 在公司会议室以现场投票和网络投
票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
江苏隆达超合金股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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