688230 科创 芯导科技

证券代码：688230        证券简称：芯导科技      公告编号：2023-025
        上海芯导电子科技股份有限公司

      第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日
在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第六次会议。本次会议的通知于
2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生
召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议并通过《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》；

  表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。

  经审议，监事会认为：方诚先生具有履行监事职责的组织能力、工作经验和专业知识，其担任公司股东代表监事符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。同意补选方诚先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股东代表监事辞职暨补选股东代表监事的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


  （二）审议并通过《关于提议董事会召开临时股东大会的议案》；

  表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。

  鉴于邱星福先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事职务，为保障公司监事会的正常运行，公司股东提名方诚先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》尚需经过公司股东大会审议通过。

  公司监事会就本次补选股东代表监事事项提议董事会召开临时股东大会。
  本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                  上海芯导电子科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 7 月 26 日