688230 科创 芯导科技

 证券代码：688230        证券简称：芯导科技        公告编号：2022-007
        上海芯导电子科技股份有限公司

        关于2021年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

   每股分配比例：每10股派发现金红利人民币6元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日,上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币157,734,988.49元，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币114,526,286.60元。

  经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本60,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利36,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占2021年度归属于上市公司股东净利润的31.43%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2022年4月14日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司董事会拟定的 2021 年度利润分配方案不存在违反《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，公司董事会在审议议案时的表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于2022年4月14日召开第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为2021年度公司的利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际经营情况，相关审议程序符合相关法律、法规的规定。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

  （二）本次年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  上海芯导电子科技股份有限公司董事会
                                                        2022年4月16日