联系客服

688229 科创 博睿数据


首页 公告 688229:公司2021年年度股东大会决议公告

688229:公司2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-19

688229:公司2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688229        证券简称:博睿数据        公告编号:2022-025
      北京博睿宏远数据科技股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 6 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      7

普通股股东人数                                                      7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        25,983,606

普通股股东所持有表决权数量                                25,983,606

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              58.5216
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        58.5216

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集,董事长李凯先生主持。本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,冯云彪先生、王利民先生、顾慧翔先生、白
玉芳女士、曲凯先生、刘航先生因疫情原因通讯出席;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书李新建先生因疫情原因通讯出席;部分高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            25,983,606 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称:《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            25,983,606 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

3、 议案名称:《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:


                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            25,983,606 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

4、 议案名称:《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            25,983,606 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

5、 议案名称:《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            25,983,606 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

6、 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            25,983,606 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

7、 议案名称:《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:


                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            25,983,606 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

8、 议案名称:《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            25,983,606 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例(%)

9.01      关于选举李凯先 25,983,606            100.0000 是

          生为公司第三届

          董事会非独立董

          事的议案

9.02      关于选举冯云彪 25,983,606            100.0000 是

          先生为公司第三

          届董事会非独立

          董事的议案

9.03      关于选举孟曦东 25,983,606            100.0000 是

          先生为公司第三

          届董事会非独立

          董事的议案

9.04      关于选举王利民 25,983,606            100.0000 是

          先生为公司第三

          届董事会非独立

          董事的议案

9.05      关于选举焦若雷 25,983,606            100.0000 是

          先生为公司第三

          届董事会非独立

          董事的议案


9.06      关于选举施雨桐 25,983,606            100.0000 是

          女士为公司第三

          届董事会非独立

          董事的议案

2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例(%)

10.01    关于选举白玉芳 25,983,606            100.0000 是

          女士为公司第三

          届董事会独立董

          事的议案

10.02    关于选举李湛先 25,983,606            100.0000 是

          生为公司第三届

          董事会独立董事

          的议案

10.03    关于选举秦松疆 25,983,606            100.0000 是

          先生为公司第三

          届董事会独立董

          事的议案

3、 关于选举第三届监事会非职工监事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例(%)

11.01    关于选举侯健康 25,983,606            100.0000 是

          先生为公司第三

          届监事会非职工

          监事的议案

11.02    关于选举种姗女 25,983,606            100.0000 是

          士为公司第三届

          监事会非职工监

          事的议案

(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

6      关于公司 2021  3,300 100.000      0  0.0000  
[点击查看PDF原文]