证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2021-009
威腾电气集团股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）于 2021年
8 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，对本次募投项目使用募集资金投资金额进行调整。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元，
募集资金总额为人民币 25,038.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）4,450.76 万元后，实际募集资金净额为人民币 20,587.24 万元。
上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
由于公司首次公开发行股票募集资金净额人民币 20,587.24 万元低于《威腾
电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募投项目进行投资的金额 40,561.08 万元，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整分配如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 调 整前拟投入 调 整后拟投入
募 集资金金额 募 集资金金额
1 母线车间智能化升级改造项目 16,293.17 16,293.17 8,437.24
年产 2,000 套智能化中压成套开
2 关设备及 63,000 台智能型（可 14,236.91 14,236.91 8,000.00
通信）低压电器项目
3 研发中心建设项目 5,031.00 5,031.00 4,150.00
4 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00 -
合计 40,561.08 40,561.08 20,587.24
三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是基于实际募集资金净额小于原预计募集资金金额以及为保证募投项目顺利实施做出的调整，实际募集资金净额不能满足上述募投项目资金需求的，公司将用自筹资金补足。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
四、审议程序和专项意见
1、审议程序
公司于 2021 年 8 月 24 日分别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对本次募投项目拟使用募集资金金额进行调整。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为，基于公司本次公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，拟对募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整。该事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
全体独立董事同意本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
3、监事会意见
监事会认为，公司本次调整是根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况进行的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金使用管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
五、上网公告附件
1、《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议文件相关事项的独立意见》；
2、《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
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