会通新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
股票代码：688219
股票简称：会通股份
目录
会通新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ......3
会通新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ......5
会通新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 ......7议案一：会通新材料股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修
订公司内部管理制度的议案 ......7议案二：会通新材料股份有限公司关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董
事的议案 ......8议案三：会通新材料股份有限公司关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事
的议案 ......12议案四：会通新材料股份有限公司关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代
表监事的议案 ......15
会通新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《会通新材料股份有限公司章程》、《会通新材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。本次股东大会审议的议案有部分为累积投票议案，股东在投票表决时，在投票数栏中填写投票数。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
会通新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 2 月 7 日 14：30
2、现场会议地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼 5 楼会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易
所股东大会网络投票系统；网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2
月 7 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票员、监票员
（五）审议会议各项议案
序号 议 案 名 称
1 《会通新材料股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
及修订公司内部管理制度的议案》
2.00 《会通新材料股份有限公司关于董事会换届暨选举第三届董事会非独
立董事的议案》
2.01 《关于选举李健益女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举王广敬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举杨勇光先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举孙刚伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《会通新材料股份有限公司关于董事会换届暨选举第三届董事会独立
董事的议案》
3.01 《关于选举韦邦国先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举张大林先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举王冠中先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《会通新材料股份有限公司关于监事会换届暨选举第三届监事会非职
工代表监事的议案》
4.01 《关于选举黄连海先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举江永宣女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会（统计现场及网络表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见
（十二）签署股东大会会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
议案一：
会通新材料股份有限公司
关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及
修订公司内部管理制度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
因公司发行的可转债转股导致公司股本总数变更，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，现拟对公司注册资本进行变更，并对《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司相关内部制度进行修订。
其中，《公司章程》、《会通新材料股份有限公司董事会议事规则》、《会通新材料股份有限公司独立董事工作制度》的修订经股东大会审议通过后实施。
具体请参见公司于 2024 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《会通新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的公告》（公告编号：2024-005）及相关制度文件。
本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。
本议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 2 月 7 日
议案二：
会通新材料股份有限公司
关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《会通新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。拟选举李健益女士、王广敬先生、杨勇光先生、孙刚伟先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的董事任职资格，简历详见附件 1。
请各位股东及股东代表逐项审议并表决：
2.01 《关于选举李健益女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举王广敬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举杨勇光先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举孙刚伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
具体内容参见公司于 2024 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。
本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 2 月 7 日
附件 1：
李健益女士，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2000 年 7 月至 2008 年 6 月，历任美的集团厨具事业部营销管理专员、
饮水设备事业部绩效管理主任专员、整体厨卫事业部人力资源经理、整体厨卫事
业部营运与人力资源总监；2008 年 6 月至 2010 年 5 月，任佛山市顺德区百年科
技有限公司营运与人力资源总监；2010 年 5 月至 2017 年 11 月，任合肥会通新
材料有限公司总经理；2017 年 11 月至今，任会通新材料股份有限公司董事长；2022 年 11 月至今，任会通新材料股份有限公司总经理。
截至本公告披露之日，李健益女士直接持有 9,739,753 股公司股份，占公司总股本的 2.1206%，李健益女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
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