证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2023-046
江苏北人智能制造科技股份有限公司
关于使用超募资金开展新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 8 月 29
日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金开展新项目的议案》，同意公司开展“江苏北人能源管理有限公司综合能源管理建设项目”（简称“本项目”），公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司（简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。
新项目情况：本项目计划总投资金额为 3,124.49 万元，拟使用全部剩余
超募资金及利息、现金管理收益共计 2,445.47 万元（具体金额以转出时实际金额为准）进行投入，剩余资金以公司自有资金补足。本项目将由公司全资子公司江苏北人能源管理有限公司（简称“北人能源管理”）投资设立的全资子公司负责实施。
本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
相关风险提示：本次投资的新项目在实施过程中，如因宏观政策变化、市场环境变化、技术路线研发成果不及预期拓展未达目标等因素，可能出现项目实施顺延、变更中止效益不达预期等风险。
一、首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年11月7日出具的《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2222号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,934万股，每股面值1
元，每股发行价格为人民17.36元，募集资金总额人民币50,934.24万元，扣除承
销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币7,609.79万元后，本次
募集资金净额为人民币43,324.45万元。上述资金已于2019年12月3日全部到位，
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2019]5014号《验资
报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项
账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》。
（二）募集资金投资项目的情况
公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露，公司本次
实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：
单位：人民币 万元
序号 募集资金投资项目 子项目 投资总额 拟投入募集资金 项目进展
金额 情况
研发、智能化生产线项 智能化生产线项目 22,492.19 22,492.19
1 目 已结项
研发中心项目 6,710.69 6,710.69
2 补充流动资金 7,000.00 7,000.00 已结项
合计 36,202.88 36,202.88 --
二、超募资金使用情况
公司首发超额募集资金总额为人民币7,121.57万元。2020年10月28日，公司
召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元超募资
金永久补充流动资金，该事项经2020年11月16日召开的2020年第二次临时股东大
会审议通过。2022年5月11日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金不低
于人民币2,000万元（含）、不超过人民币4,000万元（含）回购公司股份，2023
年5月10日，前述股份回购实施完成，累计支付超募资金3,216.48万元（不含印
花税、交易佣金等交易费用）。
截至2023年6月30日，公司首发超募资金剩余2,445.47万元（包含利息、现金
管理收益）。
三、本次使用超募资金投资项目情况
为充分利用公司在智能制造领域的相关技术和经验，发掘公司第二增长曲线，推动公司整体发展，公司战略布局新能源领域的电化学储能业务，具体内容参见公司于2023年5月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展新业务暨与关联方共同投资设立控股公司的公告》（公告编号：2023-029）。根据公司业务布局，公司采取“产品设计—产线研发—供应链—规模化制造—资产持有—资产运营”一体化的商业模式。根据当前规划，公司计划直接持有和运营不超过3亿元规模的储能资产，其中首期将通过开展本项目予以实施。本项目计划总投资金额为3,124.49万元，为了提升募集资金的使用效率，节约财务费用，将使用全部剩余超募资金及利息、现金管理收益共2,445.47万元（具体金额以转出时实际金额为准）进行投入，不足部分以公司自有资金补足。本项目将由公司全资子公司北人能源管理投资设立全资子公司具体实施。
（一）本项目基本内容
1、项目名称：江苏北人能源管理有限公司综合能源管理建设项目
2、项目投资总额：本项目总投资3,124.49万元，其中设备投资2,952.00万元，铺底流动资金172.49万元，拟使用全部剩余超募资金及利息、现金管理收益共计2,445.57万元（具体金额以转出时实际金额为准）进行投入，剩余资金以公司自有资金补足。
3、项目主要内容：
本项目将使用超募资金和自有资金通过对北人能源管理投资设立全资子公司出资等方式，由相关全资子公司购买公司体系内的储能产品，并在浙江省开展大型工业园区或商业综合体等地投资建设综合能源管理项目，通过工商业侧储能资产持有和运营，获得资产持有和运营收益。本项目的实施有助于公司实现业务的多元化布局，实现“储能智能生产线、储能PACK产品、储能系统、储能资产持有、储能资产运营”全链条打通，进一步提升公司整体的抗风险能力和综合竞争力。
4、建设周期：本项目计划建设期为1年。
（二）项目实施的必要性和可行性
1、项目实施的必要性
为发掘公司第二增长曲线，推动公司整体发展战略，公司以“产品设计—产
线研发—供应链—规模化制造—资产持有—资产运营”一体化的商业模式战略实施电化学储能业务，其中资产持有和运营是工商业侧储能业务布局一体化的重要环节。一方面，通过资产持有和运营可以获得持有和运营收益；另一方面，通过资产持有和运营，公司可以系统性掌握资产和运营数据，实现储能资产全生命周期数字化管理；再次，公司通过将资产持有和运营数据与产品制造数据打通，可以反向促进储能产品迭代，提升储能产品竞争力。
2、项目实施的可行性
（1）良好的市场潜力
2023年工商业侧储能政策支持明显，峰谷价差拉大的地区增多，分时电价政策不断完善，工商业侧储能通过峰谷价差盈利的经济性显著提升。低电价时，给储能系统充电，高电价时，再给储能系统放电，如此循环，用户便可利用峰谷电价差获利、降低用电成本，电网减轻了电力实时平衡压力，并且储能作为分布式电源可提升局部电网供电可靠性，可支撑微网独立运行，这是各地市场和政策推崇储能的基本逻辑，未来，随着电力市场改革的进一步深化，还可能利用储能参与电力市场，进行获利。
2023年1月，国家发改委发布《关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》，鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场，逐步缩小代理购电用户范围。业界普遍认为，这将明显利好工商业储能和园区用电，可以配置储能系统利用峰谷价差降低用电成本。这些变化趋势都将推动不同应用场景下工商业储能商业模式的迅速形成，赋予工商业储能强大的发展潜力。
（2）一体化的商业模式，保障储能资产长寿命
储能资产的长寿命，是合同能源管理模式获得长期收益的重要基础。公司采用“产品设计—产线研发—供应链—规模化制造—资产持有—资产运营”一体化的商业模式，即本项目持有的储能产品系公司自主研发并通过公司自主设计的全自动产线生产。储能产线通过多道关键质量工序管控产品质量；MES系统数据实时跟踪，电芯、模组、PACK100%全制程信息追溯，物料上线、OCV检测、贴泡棉、堆叠、捆扎、焊接、电性能（静态及动态）、充放电测试等过程质量100%检测，利用大数据分析异常质量风险，并自动拦截及时干预，保证不接受不合格品、不制造不合格品、不流出不合格品。目前储能产品是215Kwh标准柜，采用15x4 PACK
设计，PCS+PACK一体化液冷，实现电池簇级消防，保证产品运营效率及长寿命。针对发电侧储能系统及PACK设计，实现液冷散热和电池簇级消防，满足高安全及消防要求。以优质产品为基础，通过资产持有和运营管理完整布局，实现产品数据与运营数据完全打通，保障储能资产长效稳定运行，延长盈利期间。
（3）公司具备产业链协同优势
公司多年来在汽车领域积累的客户资源，大多是工商业侧储能的潜在客户，为公司开展工商业侧储能市场打下较好的市场基础。汽车行业是工业领域中对供应链管理、生产质量管理、体系化建设、系统化交付、自动化生产、数字化管理水平要求最高的行业之一。公司快速复制在汽车行业的经验，打通储能系统、PACK制造中的安全、质量、生产、供应链、快速交付相关的工艺流、物流、信息流，利用自研MES系统实现工序工步级信息化管理，利用大数据分析质量异常风险，自动拦截并及时干预，实现制造链的数字化管理。
公司将依托自身在智能产线和智能制造领域的经验优势，紧跟储能行业发展趋势，开拓布局储能业务，力争为公司的可持续发展注入新的增长点和发展动能。
（4）公司拥有丰富的合作友商资源和运营经验
工商业侧储能商业模式涉及产品提供商、资产持有方、资产运营方及终端客户。工商业侧储能场景高度分散，主体众多，包括工厂、工业园区、商场、微电网、光储充电站等，不同场景、不同客户的用电负荷和储能需求不同，对运营提出了差异化要求，进而对产品提出不同需求。产品要保证运营高效率、长寿命，更要保证资产持有方快速实现投资收益。
针对市场拓展和资产运营，公司与在工商业侧储能领域具有丰富经验的运营团队深度绑定合作，协同进行客户开发及资产运营。公司
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