证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2022-006
江苏北人智能制造科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第五次会议。本次会议
的通知已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公
司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
经审议，报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身专业知识和经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展状况，了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时根据独立董事职责范围发表独立意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2021 年度述职报告》。
4、审议通过《审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等公司有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
5、审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备后，财务报告能更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实、客观的会计信息，董事会同意本次计提资产减值准备事项。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。
7、审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。
8、审议通过《2021 年年度利润分配预案的议案》
公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.60 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 117,340,000
股，以此计算合计拟派发现金红利 704.04 万元（含税）。本年度公司现金分红总额占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 32.34%。不送红股，不以公积金转增股本。
如公司在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配总额。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度利润分配预案的公告》。
9、审议通过《2021 年度内部控制评价报告的议案》
董事会同意公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。
10、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经过审核，董事会认为《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
11、审议通过《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》
公司拟聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司 2022 年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。
董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，聘用期限为一年。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2022 年年度审计机构的公告》。
12、审议通过《关于确定公司董事 2021 年度薪酬及津贴方案的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
15、审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币 105,000 万元综合授信额度。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
会议同意公司于 2022 年 5 月 18 日在苏州工业园区青丘巷 1 号公司会议室
召开 2021 年年度股东大会。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
17、审议通过《2022 年第一季度报告的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。
18、审议通过《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》。
19、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关管理制度的公告》。
20、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关管理制度的公告》。
21、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关管理制度的公告》。
22、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《外汇衍生品交易业务管理制度》。
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