证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2021-049
江苏北人智能制造科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷 1 号 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,859,037
普通股股东所持有表决权数量 44,859,037
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.2299
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.2299
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯的方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱振友先生(代)的出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 44,850,617 99.9812 8,420 0.0188 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 44,850,617 99.9812 8,420 0.0188 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 44,850,617 99.9812 8,420 0.0188 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订监事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 44,850,617 99.9812 8,420 0.0188 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 选举朱振友为公 43,749,617 97.5268 是
司第三届董事会
非独立董事
5.02 选举林涛为公司 43,749,617 97.5268 是
第三届董事会非
独立董事
5.03 选举魏琼为公司 43,749,617 97.5268 是
第三届董事会非
独立董事
5.04 选举王玲为公司 43,749,617 97.5268 是
第三届董事会非
独立董事
2、 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
6.01 选举孙振华为公 43,749,617 97.5268 是
司第三届董事会
独立董事
6.02 选举周婉婷为公 43,749,617 97.5268 是
司第三届董事会
独立董事
3、 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
7.01 选举陈波为公司 43,749,617 97.5268 是
第三届监事会非
职工代表监事
7.02 选举强化娟为公 43,749,617 97.5268 是
司第三届监事会
非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5.01 选举朱振友为 6,299 85.0268 0 0 0 0
公司第三届董 ,969
事会非独立董
事
5.02 选举林涛为公 6,299 85.0268 0 0 0 0
司第三届董事 ,969
会非独立董事
5.03 选举魏琼为公 6,299 85.0268 0 0 0 0
司第三届董事 ,969
会非独立董事
5.04 选举王玲为公 6,299 85.0268 0 0 0 0
司第三届董事 ,969
会非独立董事
6.01 选举孙振华为 6,299 85.0268 0 0 0 0
公司第三届董 ,969
事会独立董事
6.02 选举周婉婷为 6,299 85.0268 0 0 0 0
公司第三届董 ,969
事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：邵禛、苗晨
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
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