证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2023-006
上海睿昂基因科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 10 日
召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 及《关于修改<经理工作细则>的议案》。《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下:
一、修订《公司章程》的相关情况
为进一步完善公司治理结构,更好促进规范运作,结合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及结合公司实 际情况,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订完善,具体情况如下:
条款号 修订前条款 修订后条款
公司设经理一名,由董事会聘任或解聘。 公司设经理一名,由董事会聘任或解聘。
第一百二 公司设副经理 2 名,由董事会聘任或解 公司设副经理若干名,由董事会聘任或解
十九条 聘。 聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会 公司经理、副经理、财务负责人、董事会
秘书为公司高级管理人员。 秘书为公司高级管理人员。
除上述条款修改外,《公司章程》其余条款内容不变。修订后的《公司章程》 于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
上述事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以上海市市场监督管理局最终核准的内容为准。
二、修订公司部分内部管理制度的相关情况
为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的最新规
定,并结合公司的实际情况,公司对《经理工作细则》进行了修订。
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 11 日