证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-010
上海睿昂基因科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 17,755,762
普通股股东所持有表决权数量 17,755,762
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
32.1742
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.1742
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 55,855,896 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 669,621 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，代理董事长高尚先先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长兼总经理熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被
批捕，相关事项尚在调查中，未能出席本次股东大会，相关内容详见公司于 2024年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于公司重大事项进展的公告》（公告编号：2024-067）；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼财务总监李彦先生出席本次会议，副总经理张成俐女士、副总经理谢立群女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,731,736 99.8647 24,026 0.1353 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 《关于选举柯中 17,192,884 96.8299 是
和先生为公司第
三届董事会非独
立董事的议案》
2.02 《关于选举高尚 17,192,883 96.8299 是
先先生为公司第
三届董事会非独
立董事的议案》
2.03 《关于选举高泽 17,192,883 96.8299 是
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案》
2.04 《关于选举程良 17,192,883 96.8299 是
英女士为公司第
三届董事会非独
立董事的议案》
2.05 《关于选举孙彦 17,122,883 96.4356 是
波女士为公司第
三届董事会非独
立董事的议案》
2.06 《关于选举熊慧 17,122,883 96.4356 是
女士为公司第三
届董事会非独立
董事的议案》
3、 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 《关于选举余星 17,122,883 96.4356 是
亮先生为公司第
三届董事会独立
董事的议案》
3.02 《关于选举张利 17,122,883 96.4356 是
宁女士为公司第
三届董事会独立
董事的议案》
3.03 《关于选举姜广 17,122,883 96.4356 是
策先生为公司第
三届董事会独立
董事的议案》
4、 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 《关于选举肖悦 17,137,883 96.5201 是
女士为公司第三
届监事会非职工
代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于调整独 630,6 96.3299 24,02 3.6701
立董事津贴的 16 6
议案》
2.01 《关于选举柯 91,76 14.0174
中和先生为公 4
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
2.02 《关于选举高 91,76 14.0173
尚先先生为公 3
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
2.03 《关于选举高 91,76 14.0173
泽先生为公司 3
第三届董事会
非独立董事的
议案》
2.04 《关于选举程 91,76 14.0173
良英女士为公 3
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
2.05 《关于选举孙 21,76 3.3244
彦波女士为公 3
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
2.06 《关于选举熊 21,76 3.3244
慧女士为公司 3
第三届董事会
非独立董事的
议案》
3.01 《关于选举余 21,76 3.3244
星亮先生为公 3
司第三届董事
会独立董事的
议案》
3.02 《关于选举张 21,76 3.3244
利宁女士为公 3
司第三届董事
会独立董事的
议案》
3.03 《关于选举姜 21,76 3.3244
广策先生为公 3
司第三届董事
会独立董事的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会审议的议案 1 为非累积投票，议案 2、议案 3、议案 4 为累积投
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈真鸣、林美辰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
2025 年 1 月 28 日
