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气派科技:气派科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2022-12-10

气派科技:气派科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688216        证券简称:气派科技        公告编号:2022-054
                气派科技股份有限公司

            第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、  董事会会议召开情况

  气派科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 9 日(星期五)
以通讯表决方式召开了第四届董事会第四次会议。会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《气派科技股份有限公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

    二、  董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

  同意补选常军锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议。具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《气派科技股份有限公司关于补选独立董事的公告》(公告编号:2022-055)。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议

    (二)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

                                          气派科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 10 日
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