688216 科创 气派科技

证券代码：688216        证券简称：气派科技        公告编号：2021-005
                气派科技股份有限公司

  关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 18
日出具的《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1714 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,657.00 万股，发行价格为 14.82 元/股，募集资金总额为人民币 39,376.74 万元，扣除发行费用合计人民币 5,554.28 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 33,822.46 万元。上述募集资金已于 2021年 6 月 17 日全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了编号为天职业字[2021]33490 号的《验资报告》。

    募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

    二、募集资金投资项目金额的调整情况

    由于本次公开发行实际募集资金净额33,822.46万元，低于拟投入募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：


  序号              项目名称                投资总额    调整后拟投入募集
                                              （万元）    资金金额（万元）

          高密度大矩阵小型化先进集成电路

    1    封装测试扩产项目                      43,716.76          31,822.46

    2    研发中心（扩建）建设项目              4,876.17          2,000.00

                    合计                          48,592.93          33,822.46

    三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

    公司对募投项目投资金额分配调整后，实际募集资金净额不能满足以上募投项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。本次对募投项目投资金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

    四、本次调整的审议程序

    公司于2021年7月6日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    公司的独立董事认为：鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定的本次调整募集资金投入金额方案，该事项履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，全体独立董事同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。


    （二）监事会意见

    公司监事会认为：鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定的本次调整募集资金投入金额方案，该事项履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。全体监事一致同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

    （三）保荐机构核查意见

  经核查，华创证券认为：

  公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

  综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

    六、上网公告文件

    （一）《气派科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

    （二）《华创证券有限责任公司关于气派科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》；

    特此公告。


        气派科技股份有限公司董事会
                  2021 年 7 月 7 日