目 录
一、会议须知...... 1
二、会议议程...... 3
三、会议议案...... 5
议案一：关于《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 5
议案二：关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
案 ...... 7
议案四：关于变更公司注册地址、修改《公司章程》并办理工商变更登记的
议案 ...... 10
议案五：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
...... 11
议案六：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 .. 12
议案七：关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的
议案 ...... 13
四、议案附件...... 14
附件一：非独立董事候选人——徐辰简历 ...... 14
附件二：非独立董事候选人——高秉强简历 ...... 15
附件三：非独立董事候选人——路峰简历 ...... 16
附件四：非独立董事候选人——初家祥简历 ...... 17
附件五：非独立董事候选人——周崇远简历 ...... 18
附件六：非独立董事候选人——马伟剑简历 ...... 19
附件七：独立董事候选人——许军简历...... 20
附件八：独立董事候选人——施海娜简历 ...... 21
附件九：独立董事候选人——高富平简历 ...... 22
附件十：非职工代表监事候选人——胡文阁简历 ...... 23
附件十一：非职工代表监事候选人——周静简历 ...... 24
一、会议须知
思特威（上海）电子科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《思特威（上海）电子科 技股份有限公司章程》以及《思特威（上海）电子科技股份有限公司股东大会议 事规则》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场
办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及 所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他 股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方 可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时， 由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东 代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2023 年 10 月
26日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《思特威（上海）电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。
思特威（上海）电子科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1．现场会议时间：2023 年 11月 10 日 10 时
2．现场会议地点：上海市闵行区田林路 889号科技绿洲四期 8号楼
3．会议召集人：公司董事会
4．会议主持人：董事长徐辰
5．会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
6．网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023年 11 月 10 日至 2023年 11 月 10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
(二) 主持人宣布会议开始
(三) 主持人宣布现场会议出席情况
(四) 主持人宣读会议须知，选举监票人和计票人
(五) 逐项审议各项议案
1 审议关于《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案；
2 审议关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案；
3 审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案；
4 审议关于变更公司注册地址、修改《公司章程》并办理工商变更登记
的议案；
5 审议关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议
案：
5.01 审议关于选举徐辰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
5.02 审议关于选举高秉强先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案；
5.03 审议关于选举路峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
5.04 审议关于选举初家祥先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案；
5.05 审议关于选举周崇远先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案；
5.06 审议关于选举马伟剑先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案；
6 审议关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
：
6.01 审议关于选举许军先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
6.02 审议关于选举施海娜女士为公司第二届董事会独立董事的议案；
6.03 审议关于选举高富平先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
7 审议关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人
的议案；
7.01 审议关于选举胡文阁先生为公司第二届监事会非职工代表监事
的议案；
7.02 审议关于选举周静女士为公司第二届监事会非职工代表监事的
议案。
(六) 针对大会审议议案，股东发言和提问
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 休会，统计表决结果
(九) 复会，主持人宣布表决结果
(十) 律师宣读见证意见
(十一) 签署会议文件
(十二) 主持人宣布会议结束
三、会议议案
议案一：关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予
815.5603 万股限制性股票，其中首次授予 691.8360 万股，预留授予 123.7243 万股
。
具体内容详见公司 2023 年 9 月 23 日披露于上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）的《思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
本议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，现提请股东大会审议。本议案为特别决议事项，应当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十日
议案二：关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
各位股东及股东代理人：
为了保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司 2023 年 9 月
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