目 录
一、会议须知...... 3
二、会议议程...... 5
三、会议议案...... 7
议案一：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案...... 7
议案二：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案...... 8
议案三：关于《2022 年度财务决算报告》的议案...... 9
议案四：关于《2023 年财务预算报告》的议案...... 10
议案五：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案...... 11
议案六：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案...... 12
议案七：关于《2022 年度独立董事述职情况报告》的议案...... 13
议案八：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案...... 14
议案九：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案...... 15
议案十：关于《董监高薪酬管理制度》的议案 ...... 16
议案十一：关于调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施
方式的议案 ...... 17
议案十二：关于 2022 年度利润分配预案的议案...... 19
四、议案附件...... 20
附件一：2022 年度董事会工作报告...... 20
附件二：2022 年度监事会工作报告...... 23
附件三：2022 年度财务决算报告...... 26
附件四： 2023 年财务预算报告...... 28
附件五：董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 ...... 30
一、会议须知
思特威（上海）电子科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以 及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股 东大会的各项工作，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席 会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介 机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理
签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对 者给予配合。
三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行 登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题 应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董 事会秘书咨询。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。 现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使 表决权，普通股每一股份享有一票表决权，特别表决权股每一股份享有五票表决权。 股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权” 三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投 的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大 会工作人员统一收回。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
七、本次股东大会聘请北京市天元律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年
5 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《思特威（上海）电子科技股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。
思特威（上海）电子科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1．现场会议时间：2023 年 6月 16 日 10 时
2．现场会议地点：上海市闵行区田林路 889号科技绿洲四期 8号楼
3．会议召集人：公司董事会
4．会议主持人：董事长徐辰
5．会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
6．网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023年 6 月 16日至 2023年 6 月 16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
1．参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
2．主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
3．宣读股东大会会议须知
4．推举计票、监票成员
5．审议会议议案
(1) 审议关于《2022年度董事会工作报告》的议案；
(2) 审议关于《2022年度监事会工作报告》的议案；
(3) 审议关于《2022年度财务决算报告》的议案；
(4) 审议关于《2023年财务预算报告》的议案；
(5) 审议关于《2022年年度报告》及摘要的议案；
(6) 审议关于续聘公司 2023年度审计机构的议案；
(7) 审议关于《2022年度独立董事述职情况报告》的议案；
(8) 审议关于公司 2022年度董事薪酬的议案；
(9) 审议关于公司 2022年度监事薪酬的议案；
(10)审议关于《董监高薪酬管理制度》的议案；
(11)审议关于调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施
方式的议案；
(12)审议关于 2022年度利润分配预案的议案。
6．与会股东及股东代表发言及提问
7．与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决
8．休会，统计现场表决结果
9．复会，宣布会议现场表决结果
10．见证律师宣读法律意见书
11．与会人员签署会议文件
12．会议结束
三、会议议案
议案一：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的健康可持续发展。根据 2022 年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，详见本议案附件。
本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件一：《2022 年度董事会工作报告》
思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 16日
议案二：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。根据 2022 年度公司经营情况以及监事会工作情况，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，详见本议案附件。
本议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件二：《2022 年度监事会工作报告》
思特威（上海）电子科技股份有限公司监事会
2023年 6 月 16日
议案三：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》的相关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，详见本议案附件。
本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件三：《2022 年度财务决算报告》
思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会
2023年 6 月 16日
议案四：关于《2023 年财务预算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司 2022 年度经营成果，结合 2023 年外部环境的变化和公司市场及
业务经营的计划，公司编制了 2023年财务预算报告，详见本议案附件。
本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件四：《2023 年财务预算报告》
思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会
2023年 6 月 16日
议案五：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
思特威（上海）电子科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《思特威（上海）电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会
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