证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2022-014
思特威（上海）电子科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：思特威（上海）电子科技股份有限公司（上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 26
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 400,886,122
普通股股东所持有表决权数量 126,743,907
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
的表决权数量为：5） 274,142,215
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 64.7296
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 20.4649
（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 44.2647
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 XuChen（徐辰）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李冰晶出席了本次会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所执业律师王蕾、袁亮列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 114,374,052 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 274,142,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 114,374,052 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 274,142,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 114,374,052 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 274,142,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于补选 WengeHu（胡文阁）先生为公司第一届监事会非职工
代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,743,907 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 274,142,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于<公司 41,34 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年限制性 5,754 0
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
2 《关于<公司 41,34 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年限制性 5,754 0
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
3 《关于提请股 41,34 100.000 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董 5,754 0
事会办理公司
股权激励计划
相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票；
2、 应回避表决的关联股东名称：谢晓、汪小勇、康俊；
3、 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定，公司股份分为具有特别表决权的股份及普通股份，本次股东大会审议的议案均为适用特别表决权的非累积投票议案，在适用特别表决权议案时，特别表决权股份持有人每股可投五票。
4、 本次股东大会审议的议案 1、2、3 均为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的议案 4 为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所
律师：王蕾、袁亮
2、 律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 11 日
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