证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2021-014
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 109 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,109,812
普通股股东所持有表决权数量 80,109,812
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
60.8696
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
60.8696
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李功燕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司章程》及《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，赖琪女士因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书奚玉湘先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,108,512 99.9983 1,300 0.0017 0 0.0000
2、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,108,012 99.9977 1,800 0.0023 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
3.01 选举邹希为公司 80,108,515 99.9983 是
董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 关于使用部分 8,012 81.6551 1,800 18.3449 0 0.0000
超额募集资金
永久补充流动
资金的议案
3.01 选举邹希为公 8,515 86.7814
司董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；
2.议案 2、议案 3 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过；
3.本次股东大会议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：戴林璇、侯珊珊
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范
性文件及《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会
2021 年 12 月 4 日
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