证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-014
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 6 日以电子邮件方
式发出，会议于 2023 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次
会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中邓钊先生、喻立杰先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2022 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。董事会同意《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
2022 年，公司总经理严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会、董事会审议的各项决议，积极推进董事会决议的实施。报告期内，公司在稳定发展 MIM 精密零部件业务的同时，在能力边界范围内积极拓展以激光切割和 CNC 为代表的非 MIM 精密零部件业务，实现了营业收入的双驱动增长，推动了盈利能力的稳定提升。董事会同意《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
2022 年，公司各位独立董事严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。董事会同意《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会听取。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《关于<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议案》
2022 年，公司审计委员会各位委员按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定，充分发挥审计委员会促进公司完善治理结构的作用，
勤勉尽责地完成各项工作职责。董事会同意《关于<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022年度审计委员会履职情况报告》。
（五）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了《2022 年年度报告》及其摘要。公司《2022 年年度报告》及其摘要的格式符合相关规定；内容真实、准确、完整，客观、真实、公允地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；年报编制过程中，不存在参与年报编制的相关人员违反保密规定的行为。因此，董事会同意《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022年年度报告》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（六）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
公司根据《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2022 年经营实际情况及财务状况，编制了《2022 年度财务决算报告》，报告内容客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。因此，董事会同意《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》
公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，制定了 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，董事会同意该 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-015）。
（八）审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
公司编制的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，在所有重大方面如实反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在公司违规存放与使用募集资金的事项，也不存在损害股东利益的情况。因此，董事会同意《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。
（九）审议通过《关于制定<内部控制评价制度>的议案》
公司制定的《内部控制评价制度》符合相关法律法规、规范性文件的规定，有利于规范公司的内部控制评价工作，有助于全面评价内部控制的设计与运行情况，为公司内部控制评价程序和评价报告提供内部指导，促进了公司管理水平的提升。因此，董事会同意《关于制定<内部控制评价制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司编制的《2022 年年度内部控制自我评价报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制日常监督和专项监督的建设及运行情况。因此，董事会同意《关于<2022 年年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022年度内部控制自我评价报告》。
（十一）审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》
为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司《内部审计制度》进行了全面修改。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2023年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一
年末净资产 20%的股票，授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年
年度股东大会召开之日止。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2023-017）。
（十三）审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-018）。
（十四）审议通过《关于增加 2023 年度闲置自有资
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