证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2023-061
深圳英集芯科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 11 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 185,584,750
普通股股东所持有表决权数量 185,584,750
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.2396
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 44.2396
注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为 500,634股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由董事长黄洪伟先生主持,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、 公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3、董事会秘书徐朋先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 185,578,670 99.9967 6,080 0.0033 0 0.0000
2、 议案名称:《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 47,448,010 99.5685 205,610 0.4315 0 0.0000
3、 议案名称:《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 47,647,540 99.9872 6,080 0.0128 0 0.0000
4、 议案名称:《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 47,448,010 99.5685 205,610 0.4315 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
5.01 《关于选举黄洪 172,866,818 93.1471 是
伟先生为公司第
二届董事会非独
立董事候选人的
议案》
5.02 《关于选举陈鑫 172,866,818 93.1471 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事候选人的议
案》
5.03 《关于选举曾令 172,866,818 93.1471 是
宇先生为公司第
二届董事会非独
立董事候选人的
议案》
2、 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
6.01 《关于选举敖静 172,866,818 93.1471 是
涛先生为公司第
二届董事会独立
董事候选人的议
案》
6.02 《关于选举张鸿 172,866,817 93.1471 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事候选人的议案》
3、 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
7.01 《关于选举刘奕 172,866,818 93.1471 是
奕先生为公司第
二届监事会非职
工监事候选人的
议案》
7.02 《关于选举胡仑 172,866,817 93.1471 是
杰先生为公司第
二届监事会非职
工监事候选人的
议案》
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 《关于公司修 18,88 99.9678 6,080 0.0322 0 0.0000
改<公司章程> 1,749
并办理工商变
更的议案》
2 《 关 于 调 整 14,99 98.6477 205,6 1.3523 0 0.0000
2022 年限制性 9,976 10
股票激励计划
首次授予价格
的议案》
3 《关于作废部 15,19 99.9600 6,080 0.0400 0 0.0000
分已授予尚未 9,506
归属的限制性
股票的议案》
4 《 关 于 公 司 14,99 98.6477 205,6 1.3523 0 0.0000
2022 年限制性 9,976 10
股票激励计划
首次授予部分
第一个归属期
符合归属条件
的议案》
5.01 《关于选举黄 6,169 32.6659
洪伟先生为公 ,897
司第二届董事
会非独立董事
候选人的议案》
5.02 《关于选举陈 6,169 32.6659
鑫先生为公司 ,897
第二届董事会
非独立董事候
选人的议案》
5.03 《关于选举曾 6,169 32.6659
令宇先生为公 ,897
司第二届董事
会非独立董事
候选人的议案》
6.01 《关于选举敖 6,169 32.6659
静涛先生为公 ,897
司第二届董事
会独立董事候
选人的议案》
6.02 《关于选举张 6,169 32.6659
鸿先生为公司 ,896
第二届董事会
独立董事候选
人的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次审议议案 1 为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过;议案 2、3、4 为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3、4、5、6
3、 本次股东大会议案 2、3、4 涉及关联股东回避表决,关联股东黄洪伟先
生及其一致行动人、陈鑫先生、曾令宇先生以及其他为 2022 年限制性股票激励
计划的激励对象或与激励对象在在关联关系的股东,对该等议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:李一帆、于玥
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
特此公告。