证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2022-043
深圳市道通科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1栋 10 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
普通股股东人数 38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 242,607,309
普通股股东所持有表决权数量 242,607,309
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.7995
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.7995
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事李宏先生主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生出差，无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事、副总经理李宏先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,606,809 99.9997 0 0.0000 500 0.0003
2、 议案名称：2021 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,606,809 99.9997 0 0.0000 500 0.0003
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,606,809 99.9997 0 0.0000 500 0.0003
4、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,594,578 99.9947 12,731 0.0053 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,606,809 99.9997 0 0.0000 500 0.0003
6、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,606,809 99.9997 0 0.0000 500 0.0003
7、 议案名称：关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,479,316 99.9472 127,993 0.0528 0 0.0000
8、 议案名称：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,594,578 99.9947 0 0.0000 12,731 0.0053
9、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,597,869 99.9961 9,440 0.0039 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,606,809 99.9997 0 0.0000 500 0.0003
11、 议案名称：2022 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,466,585 99.9419 140,224 0.0577 500 0.0004
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 173,091,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 45,450,860 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 24,052,112 99.9470 12,731 0.0530 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,714,041 99.5331 12,731 0.4669 0 0.0000
股东
市值 50 万以 21,338,071 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于 2021 年度利 48,407,972 99.9737 12,731 0.0263 0 0.0000
润分配方案的议
案
6 关于使用部分超 48,420,203 99.9989 0 0.0000 500 0.0011
募资金永久补充
流动资金的议案
8 关于授权公司管 48,407,972 99.9737 0 0.0000 12,731 0.0263
查看PDF原文
