688208 科创 道通科技

股票代码：688208          股票简称：道通科技      公告编号：2020-043
            深圳市道通科技股份有限公司

          第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2020 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；本次会议由董事
长李红京先生召集并主持；公司全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要消息。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    1、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2020-045）。

  2、《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》

  表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-046）。

    3、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

  表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-047）。

    4、《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》


  表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2020-048）。

  5、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

  表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-049）。

  6、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

  公司将于2020年9月30日（星期三）14：00召开2020年第四次临时股东大会，具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-050）。

  表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  特此公告。

                                    深圳市道通科技股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年九月十五日