证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2022-015
上海美迪西生物医药股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 6 日以通讯方式召开。本次会议
的通知已于 2022 年 3 月 25 日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长
陈金章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
(一)审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2021 年度，董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和公司相关管理制度的要求，严格执行股东大会决议，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，提升了公司的核心竞争力。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
2021 年，面对日趋竞争激烈的市场，公司管理层按照董事会确定的全年工作目标和工作重点，认真落实战略规划要求，积极发挥研发平台资源和优势，经营业绩稳步增长。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(三)审议通过《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
2021 年度，公司独立董事本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和《公司章程》规定的职责，参与了公司所有重大事项的审议，积极地为公司发展建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的合法权益。2022 年，独立董事将继续独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，推动公司的健康持续发展。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告>的议
案》
2021 年，审计委员会依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海美迪西生物医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及公司制度等相关规定,在推动公司内控管理水平的提高与防范经营风险，健全财务管理与合法合规等方面发挥了积极有效的作用，较好地履行了审计委员会的职责。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(五)审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
2021年度公司实现营业收入116,726.16万元、归属于母公司净利润28,222.29万元，扣除非经常损益影响后的净利润 27,107.40 万元。公司 2021 年度财务状况运行良好。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 13.70 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本为 62,079,548 股,以此计算拟派发现金红利合计85,048,980.76 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为 30.14%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。2021 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司董事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
经审核，公司董事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年年度报告的内
容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；董事会全体成员保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(九)审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
同意公司根据经营发展需要，在不影响募集资金项目建设资金需求的前提下，为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金的使用效率,公司拟使用部分超募资金共计 6,900 万元永久补充流动资金。
独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》
公司董事会同意为保持审计工作的稳定性、有效性，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构。
独立董事对前述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于聘任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(十三)审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(十四)审议通过《关于修订<上海美迪西生物医药股份有限公司董事会专门委员会工作细则>的议案》
公司董事会认为为进一步完善公司的治理结构和规范运作，同意公司结合实际情况对《上海美迪西生物医药股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(十五)审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
为满足公司业务发展需要，根据公司经营战略及发展计划，同意公司向银行申请额度不超过 6.5 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(十六)审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
同意为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
董事会同意授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。
独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(十七)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《上海美迪西生物医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十八)审议通过《关于公司<2021 年度企业社会责任报告>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0
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