688201 科创 信安世纪

证券代码：688201        证券简称：信安世纪        公告编号：2021-028
        北京信安世纪科技股份有限公司

      第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 董事会会议召开情况

  北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月15日以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2021年10月12日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李伟先生召集和主持，应到会董事6人，实际参会董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

  经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

  1、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

  议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

  (www.sse.com.cn)的《关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》（公
  告编号：2021-032）。

  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票；

  本议案尚需经股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司收购股权暨关联交易的议案》

  议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

  (www.sse.com.cn)的 《关于公司收购股权暨关联交易的议案的公告》（公

  告编号：2021-029）。

  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案无关联董事，无需回避。本议案尚需经股东大会审议。

  3、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

  议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《对外投资管理制度》

  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经股东大会审议。

  4、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

  议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

  (www.sse.com.cn)的 《对外担保管理制度》

  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经股东大会审议。

  5、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

  (www.sse.com.cn)的 《董事会议事规则》

  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经股东大会审议。

  6、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

  议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

  (www.sse.com.cn)的 《内幕信息知情人登记备案制度》

  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》


  议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

  (www.sse.com.cn)的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-030）
  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经股东大会审议。
8、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

  议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

  (www.sse.com.cn)的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的公
  告》（公告编号：2021-031）

  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

  (www.sse.com.cn)的 《召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告
  编号：2021-033）

  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

                                    北京信安世纪科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021年10月16日