证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-018
北京华峰测控技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
普通股股东人数 40
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,302,571
普通股股东所持有表决权数量 48,302,571
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
0
的表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
78.7600
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 78.7600
（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
0
例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙镪和财务总监齐艳出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,302,571 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,302,571 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 46,919,593 97.1368 1,382,978 2.8632 0 0
4、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,302,571 100.0000 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,302,571 100.0000 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,302,571 100.0000 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 27,140,406 100.0000 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,302,571 100.0000 0 0 0 0
9、 议案名称：关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,302,571 100.0000 0 0 0 0
特别表决权股份 48,302,571 100.0000 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
7 关于公司董事、 12,17 100.00 0 0 0 0
监事 2022 年度 6,451 00
薪酬的议案
8 关于公司 2021 14,66 100.00 0 0 0 0
年度利润分配 9,417 00
方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：张淼晶、王智
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 19 日
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