688200 科创 华峰测控

证券代码：688200        证券简称：华峰测控        公告编号：2021-056
        北京华峰测控技术股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 10 层大会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      27

普通股股东人数                                                    27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        42,237,606

普通股股东所持有表决权数量                                42,237,606

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              68.8708
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        68.8708

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书孙镪和财务总监齐艳出席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

 议案    议案名称        得票数      得票数占出席会议有  是否当选
 序号                                  效表决权的比例（%）

      关于提名付卫

      东先生为公司

 1.01  第二届董事会    42,237,606          100.0000          是

      非独立董事的

          议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意            反对        弃权

 序号    议案名称      票数    比例（%）  票数  比例  票  比例
                                                  （%） 数  （%）

      关于提名付卫

      东先生为公司

 1.01  第二届董事会  8,604,452  100.0000    0    0    0    0

      非独立董事的

          议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

  律师：郭恩颖、王智
2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

  特此公告

                                  北京华峰测控技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 10 日