证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-041
上海柏楚电子科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫星路 588 号 3 幢上海紫竹万怡
酒店 2 楼多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,737,327
普通股股东所持有表决权数量 76,737,327
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
76.5094
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 76.5094
（%）
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,737,327 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,737,327 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
3.01 选举唐晔为公司 76,737,327 100.00 是
第二届董事会非
独立董事
3.02 选举代田田为公 76,737,326 99.99 是
司第二届董事会
非独立董事
3.03 选举卢琳为公司 76,737,326 99.99 是
第二届董事会非
独立董事
3.04 选举胡佳为公司 76,737,326 99.99 是
第二届董事会非
独立董事
4、 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
4.01 选举金鉴中为公 76,737,327 100.00 是
司第二届董事会
独立董事
4.02 选举习俊通为公 76,737,326 99.99 是
司第二届董事会
独立董事
4.03 选举张峰为公司 76,737,326 99.99 是
第二届董事会独
立董事
5、 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
5.01 选举万章为公司 76,737,326 99.99 是
第二届监事会股
东代表监事
5.02 选举谢淼为公司 76,701,759 99.95 是
第二届监事会股
东代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于部分募集 2,198 100.00 0 0.00 0 0.00
资金投资项目 ,544
延期的议案
2 关于使用部分 2,198 100.00 0 0.00 0 0.00
超募资金投资 ,544
建设新项目及
永久补充流动
资金的议案
3.01 选举唐晔为公 2,198 100.00
司第二届董事 ,544
会非独立董事
3.02 选举代田田为 2,198 99.99
公司第二届董 ,543
事会非独立董
事
3.03 选举卢琳为公 2,198 99.99
司第二届董事 ,543
会非独立董事
3.04 选举胡佳为公 2,198 99.99
司第二届董事 ,543
会非独立董事
4.01 选举金鉴中为 2,198 100.00
公司第二届董 ,544
事会独立董事
4.02 选举习俊通为 2,198 99.99
公司第二届董 ,543
事会独立董事
4.03 选举张峰为公 2,198 99.99
司第二届董事 ,543
会独立董事
5.01 选举万章为公 2,198 99.99
司第二届监事 ,543
会股东代表监
事
5.02 选举谢淼为公 2,162 98.38
司第二届监事 ,976
会股东代表监
事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：黄小雨 杨雯
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日
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