688187 科创 时代电气

证券代码：688187（A 股）    证券简称：时代电气（A 股）  公告编号：2021-009
证券代码： 3898（H 股）    证券简称：时代电气（H 股）

    株洲中车时代电气股份有限公司
 关于第六届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会召开情况

  株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监
事会第十四次会议于 2021 年 10 月 12 日以通讯的方式召开。会议通知和会议资料
已于 2021 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事，实到监事
4 名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于本公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》

  监事会认为:公司 2021 年半年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规，不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利、不当干预公司决策等情形。


  表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-008）。

  特此公告。

                                    株洲中车时代电气股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 12 日