株洲中车时代电气股份有限公司2021 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二一年十一月
株洲中车时代电气股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料目录
议案一：关于预计 2021-2023 年度日常性关联交易的议案...... 2议案二：关于株洲中车时代电气股份有限公司 2021 年半年度利润分配
方案的议案...... ...... ...... ...... ......12
议案一：关于预计 2021-2023 年度日常性关联交易
的议案
各位股东及股东代表：
根据日常经营业务需要，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计 2021 年至 2023 年将与关联方之间发生包括采购及销售商品、接受及提供服务、租赁等日常关联交易事项。根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）的要求，为便于日常关联交易的正常开展及审议，本公司对 2021-2023 年度的日常性关联交易金额进行预计，相关具体情况如下：
一、本次日常性关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
关联交易 2021年1月1 2021 年度预 2022 年度预 2023 年度
类别 关联方 日-8 月 20 日 计金额 计金额 预计金额
已发生金额
温州时代兰普电气设 17.67 1,200 2,500 ——
备有限公司
湖南时代西屋交通装 0 1,800 —— ——
向关联 备有限公司
方销售 上海申中轨道交通运
商品 行安全工程技术研究 0 2,000 2,500 ——
及 有限公司
提供服 株洲西门子牵引设备 43.57 50 50 50
务 有限公司
无锡中车浩夫尔动力 1,580 6,000 25,000 30,000
总成有限公司
郑州时代交通电气设 0 9,500 23,750 ——
备有限公司
关联交易 2021年1月1 2021 年度预 2022 年度预 2023 年度
类别 关联方 日-8 月 20 日 计金额 计金额 预计金额
已发生金额
无锡时代智能交通研 0 30,000 30,000 30,000
究院有限公司
佛山中时智汇交通科 0 2,970 6,300 13,500
技有限公司
福州市金投智能轨道 1,380 5,200 11,112 12,882
交通设备有限公司
温州时代兰普电气设
备有限公司 43.87 1,500 3,000 ——
湖南时代西屋交通装
备有限公司 3,843.56 18,500 —— ——
上海申中轨道交通运
行安全工程技术研究 0 50 100 ——
有限公司
株洲西门子牵引设备 0 50 50 50
向关联 有限公司
方采购
商品 无锡中车浩夫尔动力 651.67 3,000 5,000 5,000
及 总成有限公司
接受服
务 郑州时代交通电气设
备有限公司 0 10,000 25,000 ——
无锡时代智能交通研 0 30,000 30,000 30,000
究院有限公司
佛山中时智汇交通科 0 3,300 7,000 15,000
技有限公司
福州市金投智能轨道 0 6,000 12,481 14,446
交通设备有限公司
关联交易 2021年1月1 2021 年度预 2022 年度预 2023 年度
类别 关联方 日-8 月 20 日 计金额 计金额 预计金额
已发生金额
向关联
方租出 株洲西门子牵引设备 41.79 60 60 60
房屋/设 有限公司
备
二、 关联方/关连人士介绍及关联关系
1.温州时代兰普电气设备有限公司（简称“温州电气”）
法定代表人： 杨秋良
注册资本： 人民币 3,060 万元
公司性质： 有限责任公司
注册地址： 乐清经济开发区中心大道222号(兰普电器股份有
限公司内)
经营范围： 牵引系统设备、站台门及车辆门、控制电池系统
装置、动力电池系统装置及配套产品研发、设计
、制造、销售、技术服务、维修保养服务
股权结构： 兰普电器股份有限公司持股 50%，本公司持股 50%
关联关系： 本公司副总经理颜长奇担任温州电气董事（已于
2021 年 9 月 29 日辞任温州电气董事职位），根据
上交所科创板股票上市规则（“上交所上市规则”
），温州电气构成本公司关联方。
2.湖南时代西屋交通装备有限公司（简称“西屋轨道”）
法定代表人： 喻柳
注册资本： 人民币 3,250 万元
公司性质： 有限责任公司
注册地址： 长沙高新开发区麓谷街道麓枫路 46 号 3 号厂房
经营范围： 城市轨道交通车辆设备的生产、批发、零售、进出口
、售后服务及整修服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构： 西屋中国铁道产品及服务控股有限公司持股 50%、本
公司持股 50%
关联关系： 本公司原副总经理喻柳（已于 2020 年 10 月 29 日辞任
本公司副总经理职位） 担任西屋轨道董事长，根据上
交所上市规则，西屋轨道构成本公司关联方。
3.上海申中轨道交通运行安全工程技术研究有限公司(简称“上海申中”)
法定代表人： 刘加华
注册资本： 人民币 1,000 万元
公司性质： 有限责任公司
注册地址： 上海市浦东新区轨道交通二号线龙阳路试验基地
2-02 室
经营范围： 一般项目：城市地铁、轻轨、有轨电车及城际铁路运
行安全相关的系统设备产品的研发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
工程和技术研究和试验发展；轨道交通专用设备、关
键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；
铁路专用测量或检验仪器销售；电子、机械设备维护
（不含特种设备）；普通机械设备安装服务 。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动） 许可项目：检验检测服务；出版物互联网销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
股权结构： 本公司持股 50%、上海申通轨道交通研究咨询有限公
司持股 50%
关联关系： 本公司副总经理龚彤曾担任上海申中董事（已于 2021
年 1 月 21 日辞任上海申中董事职位），根据上交所上
市规则，上海申中构成本公司关联方。
4.无锡中车浩夫尔动力总成有限公司（简称“中车浩夫尔”）
法定代表人： 尚敬
注册资本： 4,000 万欧元
公司性质： 有限责任公司（中外合资）
注册地址： 无锡惠山经济开发区堰新东路 30 号
经营范围： 新能源汽车动力总成系统的研发、制造、销售及技术
服务，汽车电控制软件的研发、销售及技术服务，从
事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业
务 。（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉
及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申
请）
股权结构： 中车时代电气（香港）有限公司（为本公司之全资子
公司）持股 49%、hofer powertrain international
GmbH 持股 39%、无锡惠程远达投资合伙企业（有限合
伙）持股 12%
关联关系： 本公司执行董事、总经理尚敬兼任中车浩夫尔董事长
，本公司副总经理余康兼任中车浩夫尔董事和总经理
。根据上交所上市规则，中车浩夫尔构成本公司关联
方。
5.郑州时代交通电气设备有限公司（简称“郑州时代”）
法定代表人： 尹航
注册资本： 人民币 9,000 万元
公司性质： 有限责任公司
注册地址： 河南省郑州市荥阳市郑上路与织机路交叉口向北
500
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