证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-036
康希诺生物股份公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层悦宾厅 1
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
其中：A 股股东人数 37
H 股股东人数 2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 84,709,421
其中：A 股股东所持有表决权数量 46,071,598
H 股股东所持有表决权数量 38,637,823
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 34.29
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%） 18.65
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%） 15.64
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENG YU（宇学峰）博士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《康希诺生物股份公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 84,589,518 99.8587 116,703 0.1378 3,000 0.0035
其中：A 股 45,954,895 99.7467 116,703 0.2533 - -
H 股 38,634,623 99.9922 - - 3,000 0.0078
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 84,589,518 99.8587 97,603 0.1152 22,100 0.0261
其中：A 股 45,954,895 99.7467 97,603 0.2119 19,100 0.0415
H 股 38,634,623 99.9922 - - 3,000 0.0078
3、 议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 84,591,118 99.8606 96,003 0.1133 22,100 0.0261
其中：A 股 45,956,495 99.7502 96,003 0.2084 19,100 0.0415
H 股 38,634,623 99.9922 - - 3,000 0.0078
4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告与财务审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 84,610,218 99.8831 96,003 0.1133 3,000 0.0035
其中：A 股 45,975,595 99.7916 96,003 0.2084 - -
H 股 38,634,623 99.9922 - - 3,000 0.0078
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 84,591,118 99.8606 115,103 0.1359 3,000 0.0035
其中：A 股 45,956,495 99.7502 115,103 0.2498 - -
H 股 38,634,623 99.9922 - - 3,000 0.0078
6、 议案名称：关于聘请 2024 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 84,607,019 99.8793 99,202 0.1171 3,000 0.0035
其中：A 股 45,975,395 99.7912 96,203 0.2088 - -
H 股 38,631,624 99.9845 2,999 0.0078 3,000 0.0078
7、 议案名称：关于 2024 年度新增/续期银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 84,336,035 99.5595 370,186 0.4370 3,000 0.0035
其中：A 股 45,953,988 99.7447 117,610 0.2553 - -
H 股 38,382,047 99.3385 252,576 0.6537 3,000 0.0078
8、 议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 84,583,642 99.8518 122,574 0.1447 3,005 0.0035
其中：A 股 45,949,024 99.7339 122,574 0.2661 - -
H 股 38,634,618 99.9922 - - 3,005 0.0078
9、 议案名称：关于修订<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 84,632,915 99.9097 73,501 0.0868 3,005 0.0035
其中：A 股 46,000,297 99.8452 71,301 0.1548 - -
H 股 38,632,618 99.9865 2,200 0.0057 3,005 0.0078
10、 议案名称：关于增发公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
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