688184 科创 帕瓦股份

证券代码：688184        证券简称：帕瓦股份        公告编号：2024-059
          浙江帕瓦新能源股份有限公司

      2024 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    102

普通股股东人数                                                    102

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        84,250,214

普通股股东所持有表决权数量                                84,250,214

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              53.3757
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        53.3757

  注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 161,253,874 股；其中，公司回购专用账户中股份数共计 3,410,102 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长张宝先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，因工作原因独立董事杨迪航、邓超、郑诗礼，
  非独立董事王振宇、王苗夫、王宝良、姚挺通讯出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书徐琥出席会议，其他高管列席和见证律师列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            83,680,463 99.3237 548,186 0.6507 21,565 0.0256

2、 议案名称：关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            25,105,978 97.7258 545,674 2.1241 38,562 0.1501

（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司非独立董事的议案

议案      议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
序号                                  效表决权的比例（%）

1    关于补选黄汐强为公  8,148,286              9.6715 否

      司非独立董事的议案

2    关于补选杨峰为公司 73,455,968              87.1879 是

      非独立董事的议案


    经股东大会表决，选举杨峰先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股 东大会选举通过之日起起至公司第三届董事会任期届满止。
 2、 关于补选公司独立董事的议案

 议案      议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
 序号                                  效表决权的比例（%）

 1    关于补选凌敏为公司 81,900,141              97.2106 是

      独立董事的议案

    经股东大会表决，选举凌敏先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东 大会选举通过之日起起至公司第三届董事会任期届满止。
 （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                    同意            反对            弃权

序号    议案名称    票数  比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

2    关于调整2024  16,977  96.6733  545,674  3.1071  38,562  0.2196
    年度日常关联    ,763

    交易预计的议

    案

3.01 关于补选黄汐  20,071  0.1143        /      /      /      /
    强为公司非独

    立董事的议案

3.02 关于补选杨峰  14,895  84.8193        /      /      /      /
    为公司非独立    ,968

    董事的议案

4.01 关于补选凌敏  152119  86.6184        /      /      /      /
    为公司独立董      26

    事的议案
 （四） 关于议案表决的有关情况说明
 1、本次会议议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理 人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；

 2、本次会议议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者单独计票；

 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 2，关联股东张宝、王宝 良、姚挺、诸暨兆远投资有限公司、浙江展诚建设集团股份有限公司已回避表决。 三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所

  律师：唐满、莫少聪
2、 律师见证结论意见：

  浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

  特此公告。

                                    浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 8 日
     报备文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  （三）本所要求的其他文件。