证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-002
浙江帕瓦新能源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,899,673
普通股股东所持有表决权数量 66,899,673
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.4872
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.4872
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长张宝先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，因工作原因独立董事刘玉龙、邓超、郑
诗礼，非独立董事王振宇、王苗夫、王宝良、钱晓枫、姚挺通讯出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐琥出席会议，其他高管列席和见证律师列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,720,996 99.7329 178,677 0.2671 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 8,160,396 97.8503 179,277 2.1497 0 0.0000
3、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,720,396 99.7320 179,277 0.2680 0 0.0000
经股东大会表决，选举杨迪航先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股
东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于以集中竞价 8,160 97.8575 178,6 2.1425 0 0.0000
交易方式回购公 ,996 77
司股份方案的议
案
2 关于2024年度日 8,160 97.8503 179,2 2.1497 0 0.0000
常关联交易预计 ,396 77
的议案
3 关于补选公司独 8,160 97.8503 179,2 2.1497 0 0.0000
立董事的议案 ,396 77
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
2、本次会议议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者单独计票；
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 2，关联股东张宝、
王宝良、姚挺、诸暨兆远投资有限公司、浙江展诚建设集团股份有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所
律师：唐满、莫少聪
2、 律师见证结论意见：
浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2024 年 1 月 13 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
查看PDF原文
