2024 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份
浙江帕瓦新能源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
2024 年 1 月
2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2024 年第一次临时股东大会会议须知...... 3
2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 5
2024 年第一次临时股东大会会议议案...... 6
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案......6
关于 2024 年度日常关联交易预计的议案......10
关于补选公司独立董事的议案......11
2024 年第一次临时股东大会会议资料
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》等的相关规定，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“帕瓦股份”）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、现场出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代表）不得无故中断大会议程要求发言，股东（或股东代表）现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东（或股东代表）发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东（或股东代表）的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，大会主持人或公司董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。
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六、出席股东大会的股东（或股东代表），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代表）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代表）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代表）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2023 年 12
月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帕瓦新能源股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-050）。
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浙江帕瓦新能源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2024 年 1 月 12 日 14:30
会议地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议室
会议召集人：浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
会议主持人：董事长张宝先生
会议记录人：董事会秘书徐琥先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
由主持人宣布会议开始，介绍出席会议的股东人数及所代表的股份数额。
二、主持人宣读股东大会会议须知
三、推选会议计票人、监票人
四、宣读有关议案
序号 议 案
1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
3 关于补选公司独立董事的议案
五、股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高级管理人员回答问 题
六、现场与会股东及股东代表对上述议案逐项投票表决
七、统计现场表决结果
八、宣读现场表决结果及股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、出席会议相关人员签署会议文件
十一、宣布会议结束
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2024 年第一次临时股东大会会议议案
议案一
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
各位股东及股东代表：
基于对公司长期价值的认可和未来发展的信心，结合公司经营情况及财务状况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，促进公司长远、健康、持续发展，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司拟实施股份回购，回购股份将用于依法注销、减少注册资本。具体情况如下：
（一）拟回购股份的种类
本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
（二）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。
（三）回购股份的期限
1、本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。公司将根据股东大会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。回购实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司董事会决定终止本次回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股东大会决议终止本次回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发
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生之日或在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（四）本次回购股份的价格
本次回购股份的价格不超过人民币 30.61 元/股（含），该价格不高于公司董
事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易
所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
（五）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源
本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币
4,000 万元（含）。按照本次回购金额上限人民币 4,000 万元，回购价格上限 30.61
元/股进行测算，回购数量约为 130.67 万股，回购股份比例约占公司总股本的
0.81%；按照本次回购金额下限人民币 2,000 万元，回购价格上限 30.61 元/股进
行测算，回购数量约为 65.33 万股，回购比例约占公司总股本的 0.41%。
本次具体的回购股份数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限
届满时公司的实际回购情况为准。
回购用途 资金来源 拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总额 回购实施期限
（万股） 的比例（%） （万元）
不低于人民币 自公司股东大会
注销、减少注册 自有资金 65.33-130.67 0.41-0.81 2,000 万元（含）， 审议通过本次回
资本 不超过人民币 购方案之日起不
4,000 万元（含） 超过 12 个月
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易
所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（六）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
公司本次回购股份将全部用于注销、减少注册资本，本次回购股份事项完成
后，公司将依据相关规定、按照上述用途实施。公司届时将根据法律法规规定及
时履行信息披露义务。
（七）公司防范侵害债权人利益的相关安排
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本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。本次回购股份将用于注销、减少注册资本，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（八）提请股东大会授权办理本次回购股份事宜
根据《
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