证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-018
浙江帕瓦新能源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,635,976
普通股股东所持有表决权数量 57,635,976
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
42.8909
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
42.8909
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事会召集，董事长张宝先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，因工作原因独立董事刘玉龙、邓超、郑诗礼，
非独立董事王宝良、钱晓枫、姚挺通讯出席，王振宇委托王苗夫代为出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐琥出席会议，其他高管的列席和见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,562,640 99.8728 73,336 0.1272 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,562,640 99.8728 70,336 0.1220 3,000 0.0052
3、 议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,562,640 99.8728 73,336 0.1272 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,562,640 99.8728 70,336 0.1220 3,000 0.0052
5、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,562,640 99.8728 73,336 0.1272 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,632,640 99.9942 336 0.0006 3,000 0.0052
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,562,640 99.8728 73,336 0.1272 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,562,640 99.8728 70,336 0.1220 3,000 0.0052
9、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,562,640 99.8728 73,336 0.1272 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,762,640 99.8327 70,336 0.1605 3,000 0.0068
11、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,562,640 99.8728 73,336 0.1272 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于 2022 年度 8,832 99.962 336 0.0038 3,000 0.0340
利润分配及资 ,640 2
本公积转增股
本预案的议案
7 关于续聘会计 8,762 99.170 73,33 0.8300 0 0.0000
师事务所的议 ,640 0 6
案
10 关于 2023 年度 8,762 99.170 70,33 0.7960 3,000 0.0340
董事薪酬方案 ,640 0 6
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 6、议案 7、议案 10 对中小投资者单独计票；
2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 10，关联股东张宝已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所
律师：莫少聪、钱征
2、 律师见证结论意见：
浙江帕瓦新能源股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日
报备文件
（
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