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生益电子:生益电子2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-19

生益电子:生益电子2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688183        证券简称:生益电子        公告编号:2024-022
            生益电子股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33号生益电子股份有限公司研发中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      20

普通股股东人数                                                    20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      667,757,246

普通股股东所持有表决权数量                                667,757,246

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                            80.3934
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        80.3934

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由公司董事会提议召开,并由董事长邓春华先生主持。

  本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,全部董事出席会议;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,全部监事出席会议;

3、 董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会;公司高管列席了本次股东大会。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2023 年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            667,720,425  99.9944 36,821 0.0056    0 0.0000

2、 议案名称:2023 年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            667,717,425 99.9940 39,821 0.0060    0 0.0000

3、 议案名称:2023 年年度报告及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意              反对          弃权


                      票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            667,720,425 99.9944 36,821 0.0056    0 0.0000

4、 议案名称:2023 年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            667,745,874 99.9982 11,372 0.0018    0 0.0000

5、 议案名称:2023 年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            667,745,874 99.9982 11,372 0.0018    0 0.0000

6.01 议案名称:2023 年度汪林独立董事述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            667,745,874 99.9982 11,372 0.0018    0 0.0000

6.02 议案名称:2023 年度陈文洁独立董事述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            667,745,874 99.9982 11,372 0.0018    0 0.0000
6.03 议案名称:2023 年度唐艳玲独立董事述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            667,745,874  99.9982 11,372 0.0018    0 0.0000

7、 议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度
  审计机构并议定 2024 年度审计费用的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            667,748,874 99.9987  8,372 0.0013      0 0.0000

8、 议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            667,748,874 99.9987  8,372 0.0013      0 0.0000

9、 议案名称:关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

  关联股东广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司回避表决。

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意              反对          弃权


                    票数    比例(%) 票数  比例(%) 票数 比例(%)

普通股            46,905,753 99.9822% 8,372 0.0178%    0 0.0000%

10.01 议案名称:生益电子股份有限公司章程

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            667,748,874 99.9987  8,372 0.0013      0 0.0000

10.02 议案名称:生益电子股份有限公司董事会议事规则

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            667,183,420 99.9140 573,826 0.0860    0 0.0000

11、  议案名称:关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》的议
  案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            667,183,420 99.9140 573,826 0.0860    0 0.0000

12、  议案名称:关于对外捐赠的议案

  审议结
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