证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-007
生益电子股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年3月26日9:30在公司会议室以现场方式召开。2023年3月15日公司以邮件和书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长邓春华先生主持本次会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年度经营工作报告》
公司总经理根据公司2023年度的实际经营工作情况，出具了《2023年度经营工作报告》并予以汇报。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
公司《2023年度财务决算报告》真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度工作计划》
公司总经理根据外部环境以及公司实际情况，结合公司发展战略，出具了《2024年度工作计划》并予以汇报。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-2,499.3632 万元，母公司实现净利润-5,200.8333万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年度母公司不提取法定
公积金，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 64,557.6724 万
元。结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，所余未分配利润全部结转至下一期分配。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-009）。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，得到董事会审计委员会事前认可。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2023年年度报告》及《生益电子股份有限公司2023年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度社会责任报告》
董事会认为《2023年度社会责任报告》真实地反映了公司2023年度社会责任相关工作的开展情况。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2023年度社会责任报告》。
（七）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，得到董事会审计委员会事前认可。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》
2023年度，公司董事会审计委员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计委员会的职责。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。
（十）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
公司独立董事在2023年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
1 审议通过《2023 年度汪林独立董事述职报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2 审议通过《2023 年度陈文洁独立董事述职报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3审议通过《2023年度唐艳玲独立董事述职报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2023年度汪林独立董事述职报告》《生益电子股份有限公司2023年度陈文洁独立董事述职报告》《生益电子股份有限公司2023年度唐艳玲独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。
（十二）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构并议定 2024 年度审计费用的议案》
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表提供审计服务，具备专业服务资格，水平较高，提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。2024年度审计费用金额为75万元人民币（不含增值税）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，得到董事会审计委员会事前认可。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案》
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制提供审计服务，具备专业服务资格，对公司情况熟悉，合作较好。提议续聘华兴会计师事务所为公司2024年度内部控制的审计机构。2024年度内部控制审计费用金额为20万元人民币（不含增值税）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，得到董事会审计委员会事前认可。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
公司预计2024年度日常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
公司独立董事发表了同意的独立意见：我们认为公司预计与关联方发生的2024年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计2024年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，得到独立董事专门会议事前认可。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邓春华、刘述峰、陈仁喜、谢景云、唐庆年回避了本议案的表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于 2024 年度公司向各合作银行申请银行授信额度的
议案》
根据公司生产经营发展需要，为保证资金供给的稳定性及资金成本相对合理，拟向各合作银行以免担保形式申请综合授信额度人民币肆拾亿元整。额度主要用于短期流动资金贷款、贸易融资及非融资性保函业务。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十六）审议通过《2023年高级管理人员薪酬》
按照《生益电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合各高级管理人员2023年绩效考核情况，确定各高级管理人员薪酬。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
张恭敬董事回避表决。
（十七）审议通过《2024
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