证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2023-026
生益电子股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2023年5月4日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名邓春华先生、刘述峰先生、陈仁喜先生、谢景云女士、唐庆年先生、张恭敬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名汪林先生、陈文洁女士、唐艳玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人中，陈文洁女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事
会董事自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2023年5月4日召开了第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名彭刚先生、唐芙云女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作细则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事、第二届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日
附件：
非独立董事候选人简历
邓春华先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，
经济师。1991 年毕业于华南理工大学工业企业管理专业。1991 年 7 月至 2014 年
10 月，历任东莞市电子工业总公司科员、副经理、经理、副总经理、总经理、董
事长；2007 年 9 月至 2013 年 6 月，任本公司董事；2013 年 6 月至 2015 年 3 月，
任本公司董事、总经理；2014 年 10 月至 2022 年 3 月，任东莞市国弘投资有限公
司董事长；2015 年 4 月至 2020 年 3 月，任本公司董事长、总经理；2015 年 5 月
至 2022 年 4 月，任苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司、东莞生益房地产开发有限公司、吉安生益电子有限公司、咸阳生益房地产开发有限公司、东莞生益发展有限公司董事；现任本公司董事长、广东生益科技股份有限公司董事、东莞科技创新金融集团有限公司董事。
截至本公告披露日，邓春华先生未持有公司股份。是公司控股股东广东生益科技股份有限公司的董事、是公司 5%以上股份股东东莞市国弘投资有限公司的控股股东即东莞科技创新金融集团有限公司的董事。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘述峰先生，1955 年出生，中国香港居民，本科学历，高级经济师。1975 年
12 月至 1984 年 9 月，历任广东省外贸局科员、副处长；1984 年 10 月至 1994 年
6 月，任香港粤商发展有限公司董事、总经理；1994 年 7 月至 1996 年 12 月，任
广东省外贸开发有限公司副总经理；2002 年 4 月至 2014 年 8 月，任连云港东海
硅微粉有限责任公司董事长； 1990 年 1 月至 2015 年 3 月，历任广东生益科技股
份有限公司副总经理、总经理、董事；2015 年 3 月至 2016 年 3 月，任广东生益
科技股份有限公司董事长、总经理；2017 年 11 月至 2020 年 11 月，任江西生益
科技有限公司董事；2015 年 3 月起任广东生益科技股份有限公司董事长；现任本公司董事、广东生益科技股份有限公司董事长、陕西生益科技有限公司董事、苏
州生益科技有限公司董事、江苏联瑞新材料股份有限公司董事、东莞生益资本投资有限公司董事长、生益科技（香港）有限公司董事、广东绿晟环保股份有限公司董事长、湖南万容科技股份有限公司董事、东莞生益房地产开发有限公司董事、咸阳生益房地产开发有限公司董事、东莞生益发展有限公司董事。
截至本公告披露日，刘述峰先生未持有公司股份。是公司控股股东广东生益科技股份有限公司的董事长。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈仁喜先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授
级化工工艺工程师，高级经济师。1989 年 6 月毕业于华南理工大学有机化学专
业。1989 年 7 月至 1990 年 7 月，任东莞市氮肥厂车间管理员；1990 年 8 月至
1995 年 11 月，任香港东方线路板有限公司技术工程师；1995 年 12 月至 1997 年
12 月，任香港生益有限公司市场服务工程师；1997 年 3 月至 2016 年 3 月，历任
广东生益科技股份有限公司生产总厂长兼营运总监、副总经理、董事；2016 年 3月起任广东生益科技股份有限公司董事、总经理，现任本公司董事、广东生益科技股份有限公司董事、总经理，江苏生益特种材料有限公司董事长，江西生益科技有限公司董事长，陕西生益科技有限公司董事长，苏州生益科技有限公司董事长。
截至本公告披露日，陈仁喜先生未持有公司股份。是公司控股股东广东生益科技股份有限公司的董事兼总经理。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谢景云女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，
经济师。2003 年 7 月至 2004 年 3 月，任广东省轻工业品进出口集团总裁办公室
企划；2004 年 4 月至 2006 年 4 月，任广东省外经贸厅贸管处科员；2006 年 4 月
至 2008 年 12 月任广东合捷国际供应链有限公司项目经理、广东广新投资控股有
限公司项目经理；2008 年 12 月至 2022 年 8 月，历任广东省广新控股集团有限公
司投资发展部副主管、主管，资本运营部主管、助理部长、副部长、部长，投资与资本运营部部长、运营管理中心总经理；现任本公司董事、广东生益科技股份有限公司董事、广东省广告集团股份有限公司董事、广东省广新控股集团有限公司运营管理高级总监、兴发铝业控股有限公司董事、广东广新新兴产业投资基金管理有限公司董事。
截至本公告披露日，谢景云女士未持有公司股份。是公司控股股东广东生益科技股份有限公司的董事。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
唐庆年先生，1961 年出生，中国香港居民，硕士研究生学历。现任本公司董
事、光膜(香港)有限公司董事、高基投资有限公司董事、AlliedBusinessLimited董事、凌智有限公司董事、气派音响有限公司董事、PHASE Entertainment Limited
董事、Goldmund China Limited 董事、Viola Sound Technology Limited 董事、
Maisonette Investments Limited 董事、伟华电子有限公司董事、SuSihDevelopments Limited 董事、高柏创新（香港）有限公司董事、MTG Laminate(BVI)
Limited 董事、Top Mix Investments Limited 董事、优博有限公司董事、无锡
翔英创投有限公司董事、上海君远企业发展有限公司董事、香港江苏社团总会有限公司董事、香港检验服务有限公司董事、香港标准及检定中心有限公司董事、无锡旅港同乡会有限公司董事、东莞标检产
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