688183 科创 生益电子

证券代码：688183      证券简称： 生益电子        公告编号：2021-033
                生益电子股份有限公司

          第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

  生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2021年12月13日通过通讯表决方式召开。会议通知已于2021年12月6日以邮件形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》

  公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用和损害公司及股东权益的情形。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》（公告编号：2021-034）。

  本议案无需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                            生益电子股份有限公司监事会
                                                  2021 年 12 月 14 日