688179 科创 阿拉丁

证券代码：688179        证券简称：阿拉丁          公告编号：2021-046
      上海阿拉丁生化科技股份有限公司

 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
                  案的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 6
月 28 日、2021 年 7 月 15 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十一次会议和 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，
2021 年 11 月 5 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，主要修订情况如下：
一、发行规模
本次修订前：

  根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 40,138.03 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
本次修订后：

  根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 38,740.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

二、本次募集资金用途
本次修订前：

  本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 40,138.03 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：

                                                                    单位：万元

  序号              项目名称              项目投资总额    拟使用募集资金额

  1  阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设          10,400.00            10,400.00
        及其配套项目

  2  高纯度科研试剂生产基地项目                13,738.03            13,738.03

  3  张江生物试剂研发实验室项目                7,000.00            7,000.00

  4  补充流动资金                              9,000.00            9,000.00

                合计                            40,138.03            40,138.03

  如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
本次修订后：

  本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 38,740.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：

                                                                    单位：万元

 序号          项目名称          项目投资总额  拟使用募集资金 拟投入自有资金
                                                      额

  1  阿拉丁高纯度科研试剂研发中      10,400.00      10,400.00              -
      心建设及其配套项目

  2  高纯度科研试剂生产基地项目      13,738.03      12,340.00        1,398.03

  3  张江生物试剂研发实验室项目        7,000.00        7,000.00              -

  4  补充流动资金                      9,000.00        9,000.00              -

              合计                    40,138.03      38,740.00        1,398.03

  本次募投项目投资总额为 40,138.03 万元，其中拟以募集资金投入 38,740.00
万元，拟以自有资金投入 1,398.03 万元。如本次发行实际募集资金（扣除发行费
用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
三、本次方案调整履行的相关程序

  为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，
2021 年 11 月 5 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案事项无需提交公司股东大会审议。 特此公告。

                                      上海阿拉丁生化科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 6 日