688178 科创 万德斯

证券代码：688178          证券简称：万德斯        公告编号：2021-075
      南京万德斯环保科技股份有限公司

《关于南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的第三轮审核问询函》之问询回复第二次
                  修订的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的第三轮审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2021〕4 号）（以下
简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日披露的《南京万
德斯环保科技股份有限公司关于收到<关于南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的第三轮审核问询函>的公告》（公告编号：2021-066）。

  公司及相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并
按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，于 2021 年 10 月 16 日在
上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《关于南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文
件之第三轮审核问询函的回复》；于 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《关于南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件之第三轮审核问询函的回复（修订稿）》。

  公司于 10 月 27 日对《关于南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可
转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件之第三轮审核问询函的回复（修订稿）》中部分内容进行了修改和补充，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件之第三轮审核问询函的回复（二次修订稿）》。

  本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，能否通过审核并经中国证监会注册通过尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。

                                南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日