688177 科创 百奥泰

证券代码： 688177        证券简称： 百奥泰        公告编号：2022-005
          百奥泰生物制药股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会
任期将于 2022 年 3 月 4 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事
候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

  公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。

                                    百奥泰生物制药股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 4 日