证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2022-036
广东希荻微电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308 单元
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
普通股股东人数 41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 346,342,576
普通股股东所持有表决权数量 346,342,576
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
86.2642
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
86.2642
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书唐娅女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 346,319,196 99.9932 23,380 0.0068 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 346,319,196 99.9932 23,380 0.0068 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 346,319,196 99.9932 23,380 0.0068 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 346,319,196 99.9932 23,380 0.0068 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 346,319,196 99.9932 23,380 0.0068 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 346,319,196 99.9932 23,380 0.0068 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 346,319,196 99.9932 23,380 0.0068 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 346,319,196 99.9932 23,380 0.0068 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 346,319,196 99.9932 23,380 0.0068 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 254,634,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 68,159,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 23,525,235 99.9007 23,380 0.0993 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 15,596 40.0143 23,380 59.9857 0 0.0000
股东
市值 50 万以 23,509,639 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《关于 2021 年 68,48 99.9658 23,380 0.0342 0 0.0000
度利润分配方 1,534
案的议案》
6 《关于公司董 68,48 99.9658 23,380 0.0342 0 0.0000
事 2022 年度薪 1,534
酬方案的议案》
8 《关于续聘普 68,48 99.9658 23,380 0.0342 0 0.0000
华永道中天会 1,534
计师事务所（特
殊普通合伙）为
2022 年度审计
机构的议案》
9 《关于 2022 年 68,48 99.9658 23,380 0.0342 0 0.0000
度公司及控股 1,534
子公司申请综
合授信额度并
提供担保的议
案》
（四）
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