证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-055
北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：北京燕东微电子科技有限公司（以下简称“燕东科技”）、北京电控集成电路制造有限责任公司（以下简称“北电集成”）
投资金额：北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”）拟向全资子公司燕东科技增资 40 亿元，增资后燕东微持有燕东科技 100%的股权；
燕东微全资子公司燕东科技拟向北电集成出资人民币 49.9 亿元，增资完成后，燕东科技持有北电集成 24.95%的股权。
本次交易对手方包括北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）、天津京东方创新投资有限公司（以下简称“天津京东方”）、北京亦庄科技有限公司（以下简称“亦庄科技”）、北京中发助力贰号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“中发基金”）、北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）、北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）、北京国芯聚源科技有限公司（以下简称“国芯聚源”），上述对手方均为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
燕东科技与天津京东方、亦庄国投、北京国管签署一致行动人协议，在北电集成公司股东会行使涉及一致行动事项的股东表决权时，天津京东方、亦庄国投、北京国管（合称为“一致行动人”）同意按照燕东科技书面通知的表决意见与燕东科技保持一致行动，实现燕东科技控制北电集成公司，燕东科技合并北电集成报表。
本次交易事项尚需北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）批复同意。
本次交易事项已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，关联董事张劲松、刘锋、淮永进、旷炎军、郑浩、顾振华、范晓宁已回避表决，本交易事项尚需提交公司股东大会审议。
相关风险提示：未来可能面临宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响，北电集成存在发展不及预期的风险，燕东微存在对外投资收益不及预期的风险。
一、关联人基本情况和关联关系
（一）北京电子控股有限责任公司
公司名称：北京电子控股有限责任公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：张劲松
注册资本：313,921 万元人民币
成立日期：1997 年 4 月 8 日
注册地址：北京市朝阳区三里屯西六街六号 A 区
经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：北京国有资本运营管理有限公司持股 100%
关联关系：控股股东、实际控制人
主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
总资产 52,733,358.13 53,672,454.87
总负债 27,666,513.31 28,219,682.90
净资产 25,066,844.82 25,452,771.97
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-6 月
营业收入 21,300,679.67 11,119,745.79
净利润 433,325.65 247,048.61
注：2023 年数据已经审计，2024 年 1-6 月数据未经审计
（二）天津京东方创新投资有限公司
公司名称：天津京东方创新投资有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：裴奋
注册资本：236,700 万元人民币
成立日期：2020 年 1 月 17 日
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 312
室（天津至尚商务秘书有限公司托管第 753 号）
经营范围：投资管理；投资咨询；以自有资金对半导体、显示、物联网、高新技术产业领域内的项目进行投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：京东方创新投资有限公司持股 100%
关联关系：直接持有公司 5%以上股份的企业
主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
总资产 278,299.11 250,867.11
总负债 16,529.71 9,393.89
净资产 261,769.40 241,473.22
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-6 月
营业收入 0 0
净利润 12,643.17 -20,296.18
注：2023 年数据已经审计，2024 年 1-6 月数据未经审计。
（三）北京亦庄国际投资发展有限公司
公司名称：北京亦庄国际投资发展有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：陈志成
注册资本：6,704,462.35 万元人民币
成立日期：2009 年 2 月 6 日
注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 25 层 2501
经营范围：投资管理、投资咨询；自有办公用房出租。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：北京经济技术开发区财政审计局 100%持股
关联关系：直接持有公司 5%以上股份的企业
主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
总资产 11,808,576.03 12,312,590.13
总负债 3,444,306.79 4,005,945.42
净资产 8,364,269.24 8,306,644.71
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-6 月
营业收入 505,339.65 260,044.96
净利润 243,949.26 -14,102.01
注：2023 年数据已经审计，2024 年 1-6 月数据未经审计。
（四）北京国有资本运营管理有限公司
公司名称：北京国有资本运营管理有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：吴礼顺
注册资本：5,000,000 万元人民币
成立日期：2008 年 12 月 30 日
注册地址：北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 1269 号
经营范围：国有资本运营管理；投资及投资管理；资产管理；组织公司资产重组、并购。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：北京市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%
关联关系：间接持有公司 5%以上股份的企业
主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
总资产 347,668,179.44 353,080,213.73
总负债 219,541,304.73 222,335,363.04
净资产 128,126,874.71 130,744,850.69
项目 2023 年 1-12
