688171 科创 纬德信息

证券代码：688171          证券简称：纬德信息      公告编号：2023-028
        广东纬德信息科技股份有限公司

      第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹
健先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：
 （一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的议案

  根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

  表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

 （二）审议通过了关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会据此调整了第二届审计委员会成员，公司董事长兼总
经理尹健先生不再担任审计委员会委员，由公司董事尹一凡先生担任审计委员会委员，与沈肇章先生（主任）、杨立洪先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                  广东纬德信息科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 31 日